判断题网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息,若企业被列入灰名单或者可疑企业名单则拒绝开户。()
判断题信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户,新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调,但开通非柜面必须进行上门尽调方式。()
判断题如遇符合条件但未自动判断为托管账户的,分行可在CMBRUN系统1309界面自行维护“账户类别”标识后完成受益所有人维护。()
判断题如遇“名称及客户国别匹配”完全匹配情况,该客户已在招商银行开立客户号,不得新开立客户号。()
判断题全行境内人民币跨行交易的范围中增加了网上支付跨行清算系统(超级网银)提回的贷记业务,并增加了其操作要求。()