A、被告人的认知能力B、接触他人犯罪所得及其收益的情况C、犯罪所得及其收益的种类、数额D、犯罪所得及其收益的转……

多项选择题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。

A、不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B、可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C、可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D、仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E、仍应按要求重新进行客户身份识别程序

问答题我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？

单项选择题最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

A、英国；
B、意大利；
C、法国；
D、美国。

问答题目前在我国部分大城市房地产过热过程中，银行风险主要表现在哪些方面？

问答题试述贷款五级分类的不足之处。