A.董事会B.反洗钱中心C.高级管理层D.监事会
单项选择题法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。
A.地域B.业务C.行业D.客户
单项选择题哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责？（）
A.审批洗钱风险管理政策和程序B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
单项选择题业务部门承担洗钱风险管理的（）。
A.最终责任B.监督责任C.实施责任D.直接责任
单项选择题法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）。
单项选择题（）依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
A.中国人民银行B.中国人民银行及其分支机构C.中国农业银行D.中国农业银行及其分支机构
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.全面性原则B.独立性原则C.匹配性原则D.有效性原则
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
单项选择题客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国 安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施并向（）和其他相关部门报告。
A.银保监局B.法院C.人民银行
单项选择题金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国 安理会决议有关的冻结资产，不包含（）。
A.银行存款B.银行支票C.银行账户D.旅行支票
单项选择题客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.当日B.次日C.3日内D.5日内
单项选择题在适当情况下，鼓励各国批准并实施其他有关国际公约，以下哪项非鼓励实施的其他国际公约？（）
A.《欧洲委员会打击网络犯罪公约》（2001年）B.《泛美反恐公约》（2002年）C.《反恐怖融资公约》（1999年）D.《欧洲委员会关于打击洗钱，调查、扣押和没收犯罪收益及打击恐怖融资公约》（2005年）
单项选择题监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。
A.注销、限制或终止B.注销或吊销C.吊销或终止D.吊销、限制或中止
单项选择题受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱 恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。
A.《有效银行监管核心原则》B.《维也纳公约》C.《反恐怖融资公约》D.《泛美反恐公约》
单项选择题金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。
A.人民银行B.金融情报中心C.国际金融中心D.全球反洗钱中心
单项选择题金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。
A.FATF（金融行动特别工作组）B.APG（亚太反洗钱组织）C.EAG（欧亚反洗钱组织）D.CIFCS（国际金融中心监管组织）
