A.开卡申请 B.睡眠户激活 C.借记卡激活申请 D.首次风险评估
单项选择题“空中柜台”8月22日优化“开卡申请”功能,以“人脸识别+活体检测”代替视频审核开发申请时,客户需在人脸识别达到阀值后访客继续交易,人脸识别未达到阅值的,提示客户:“抱歉,您的人脸识别未通过。请点击重试或携带身份证和辅助证件(户口簿、驾照、社保卡等)前往附近网点办理。”人脸识别可重试最大次数为()
A.8次 B.10次 C.12次 D.5次
单项选择题“空中柜台”重置密码功能目前仅开放给AUM()的客户办理。
A.大于5万 B.大于3万 C.小于5万 D.小于3万
判断题台湾居民个人从台湾汇入的人民币,只有金额限制,没有收款人限制,可以汇给本人或他人。
判断题对于客户提供的提钞单据,在原件上签注本次存款的金额、存款日期和经办网点名称,复印或留存单据影像件即可,不一定要留存原件。
判断题个人客户持境内银行卡在境外提取现金,外币卡和人民币卡每卡每日不得超等值1万人民币。
判断题个人客户持境内银行卡在境外提取现金,每个自然年不得超过等值5万元人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
判断题案例:客户要求销户,柜员操作时发现客户账户有29.33美金,可直接销户,无需将外币尾零结汇为人民币。
判断题7日内有4日(含)以上在我*行每天提取累计等值8000美元(含)以上属于高频外币现钞提取。
判断题外币现钞提取单笔或当日累计大于等于1万美元的,除出示有效身份证件外还需经办网点所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
判断题代理外币现钞存入,只需审核代理人的有效身份证件,无需留存。
判断题外币现钞存入单笔或当日累计小于等于5千美元,留存客户有效证件办
判断题我*行借记卡I、Ⅱ类账户均可办理各类个人外汇业务
判断题我*行外汇账户区分现钞户、现汇户。
判断题根据反洗钱相关制度要求,对一次性结售汇交易(指为不在我*行开立账户的客户办理的单笔交易金额在等值1000美元以上的现金结售汇),需登记《一次性金融交易登记表》,经办员需根据系统提示创建准客户号。
多项选择题分拆结售汇的特征有:()
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.个人在7日内从同一外汇储落户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞:或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇 E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇:或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。