A.支付机构外汇业务项下的个人结售汇B.提供有交易额度材料或交易电子信息的个人结售汇C.个人外汇账户中的美元兑换为欧元D.以上皆是
单项选择题关于携带外币现钞出境的管理规定正确的是()
A.个人应向海关申领《携带外汇出境许可证》B.如需携带超过等值1万美元的外币现钞出境,应提交相关材料向银行申领《携带外汇出境许可证》C.不论金额大小,均应申领《携带外汇出境许可证》,才能携带外币现钞出境D.银行签发的《携带外汇出境许可证》金额在等值5000美元以上至1万美元(含)
单项选择题下列关于现钞业务,说法不正确的是()
A.境内个人办理外币现钞汇出,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。B.境内个人办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料办理。C.境外个人办理外币现钞汇出,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。D.境外个人办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。
单项选择题被实施风险提示的个人应如何办理个人结售汇业务?()
A.不能办理结售汇业务B.只能办理等值5万美元以下的结售汇业务C.每笔结售汇业务均应凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料办理。D.仍可享受年度便利化额度
单项选择题根据反洗钱有关规定,个人办理等值()美元以上现金存取业务,商业银行需识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
A.5000B.10000C.20000D.50000
单项选择题下列关于外币现钞结汇说法错误的是()
A.办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计等值1万美元以下(含),凭本人有效身份证件办理。B.办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计等值1万美元以下(含),凭本人有效身份证件办理。C.办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元以上的,需提供海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。D.办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元以上的,需提供有交易额的相关材料、海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。
单项选择题以下哪种情况携带外币现钞入境,应向海关书面申报()
A.携带等值2000美元现钞入境的B.当天多次往返者第二次及以上入境的C.携带等值1万人民币现钞入境的D.携带等值5000美元现钞入境的
单项选择题黄女士到银行网点办理2万美元现钞存入,以下银行做法正确的是?()
A.建议客户分两天存入B.建议客户分两家银行存入C.建议客户1万美元现钞存入账户、1万美元现钞结汇入账D.请客户提供经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
单项选择题关于申领《携带外汇出境许可证》的,以下哪项描述是正确的?()
A.个人携带5000美元外币现钞出境,需向银行申领《携带证》B.个人携带1万美元外币现钞出境的,需向银行申领《携带证》C.个人携带1万美元外币现钞出境的,需向外汇局申领《携带证》D.个人携带1万美元外币现钞出境的,需向海关申领《携带证》
单项选择题个人存外币现钞日累计10000美元以上,需向银行提供以下()资料?
A.银行对账单B.境外银行提钞单据C.经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据D.携带外币出境许可证
单项选择题银行办理的下列个人外币现钞存入数据,应录入个人外汇业务系统管理的是()。
A.个人外币现钞存入信用卡B.个人外币现钞汇出境外C.个人外币现钞境内划转D.以上皆是
单项选择题以下关于出境旅游用汇说法错误的是()
A.境外刷银行卡、移动支付等方式非常便捷,无需携带大量外币现钞出国B.携带外币现钞出境单次携钞大于等值5000美元、小于等值1万美元的,需向外汇局申领《携带外汇出境许可证》C.携带大量外币现钞出国既不方便,也不安全D.携带超过等值5000美元入境时,需办理申报手续
单项选择题境外个人持有外币现钞需汇出境外,汇出金额在等值()美元以上的,可凭本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》办理。
A.5000B.10000C.50000D.500
单项选择题个人持境内银行卡境外提现金额超过年度额度的,()将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
A.本年B.本年及次年C.两年内D.三年内
单项选择题个人购汇后,如立即办理用汇,实际用途与填写《个人购汇申请书》不一致的,银行应()。
A.做好尽职调查及一致性审核B.拒绝办理C.延迟办理D.按付汇用途办理
单项选择题通过支付机构办理的个人结售汇业务数据,合作银行应()向个人外汇业务系统准确报送。
A.实时B.于当日营业终了统一报送C.在办理结售汇之日后的第1个工作日内D.于每月10日前