通过挂账单办理普通定期存款的，分行经营团队按照尽职调查规定开展尽职调查工作后，无需进行受益所有人识别工作。

判断题反洗钱黑名单客户或反洗钱风险等级为偏高风险以上（含），禁止通过挂账单办理普通定期存款。

判断题经营团队填写收费相关申请单据时，如未提供客户账户，需由客户经理在综合业务处理系统7405模块预录入客户信息或经营机构信息，录入后将系统生成的“客户信息流水号”填写在申请单据上。

判断题客户通过可视柜台办理公司卡挂失业务的，支行在进行事后核查时应进入“1787”业务模块使用《招商银行“公司一卡通”挂失 换卡申请书》打印《公司卡书面挂失申请书（可视柜台）》作为核查单据。

判断题公司客户持公司一卡通在柜式可视柜台大机办理公司TIPS查询缴税，可缴纳自身该公司税款，也可代办缴税或缴纳异地税款。

判断题公司客户在柜式可视柜台大机办理公司TIPS查询缴税，需使用具有“POS消费”功能的“公司一卡通”。

判断题在设置公司卡额度时，如取现功能额度设置为2万元，公司卡额度设置为99元时，客户持公司卡办理取现时最多可以取款2万元。

判断题重要事项核查“公司卡事后核查”的核查规则为T日检查“事后核查”模块（业务代码1570）-“公司卡事后核查”菜单是否存在T-4日及以前生成的状态为“W待核查”事项，如存在则向登记机构发送重要核查事项。

判断题与业务发起部门进行应收应付类款项核对时，核对方式可以是纸质对账或电子对账。

判断题对于经业务部门审批挂账的应收应付类款项，由支行运营部主管级以上人员发起，每周进行跨部门核对。

判断题对未结清的挂账单，各网点必须每月核对留存的挂账单与系统中的所有未结清挂账单余额是否相符。

判断题内部账户因管理需要等原因需销户时，由开户行运营人员依据相关通知、指令操作。

判断题对于实行集中运营验印新流程的业务，中心验印不通过，网点确认验印结果为强制通过并经区总审批的，该笔业务最终验印结果为“强制通过”。

判断题按招商银行监管账户实施细则第三版规定，经营团队应在监管账户激活后次工作日内在无纸化平台发起添加监管账户网银标识申请，实现对监管账户网银功能的管控。

判断题账户资料管理系统进行物件批量交接时，仅支持当前查询页面批量交接。

判断题按招商银行监管账户实施细则第三版规定，开户行运营部应在监管账户激活后次工作日内申请维护特殊审核项目设置，在特殊审核项目设置完成前，账户不得对外支付。