判断题个人客户开立存款账户、办理结算的,应当出示本人身份证件,不得由他人代理。()
判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。()
判断题金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
判断题金融机构通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
判断题现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权。()