客户身份证有效期已过但尚未更新，或身份证号码错误，可以通过（）交易加入“128证件过期暂缓控制交易客户群”来暂……

单项选择题对于停用的空白重要凭证，应自停用之日起1个月内上缴至（）（含）以上机构集中保存。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行

单项选择题对于停用的空白重要凭证，应自停用之日起（）内上缴至二级分行（含）以上机构集中保存。

A.10日
B.15日
C.1个月
D.3个月

单项选择题对于停用的空白重要凭证，应通过要素系统（）完成停用处理。

A.当日
B.次日
C.当月
D.次月

单项选择题空白重要凭证由印制企业负责直接送达（）指定地点。

A.总行
B.各一级分行
C.各二级分行
D.各支行

单项选择题全行统一使用的空白重要凭证种类及样式由（）运行管理部确定。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行

单项选择题空白重要凭证实行按（）订购。

A.周
B.月
C.季
D.年

单项选择题核算要素吞没后次日起超过（）日仍未领取的，银行卡应按照自动柜员机吞没卡流程销毁。

A.10
B.15
C.30
D.60

单项选择题智能柜员机停用超过（）个工作日，应上缴智能柜员机内全部核算要素。

A.5
B.7
C.10
D.15

单项选择题智能柜员机核算要素清点间隔时间原则上不超过（）个工作日（含）。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题智能柜员机外箱钥匙与内箱钥匙应（）保管。

A.单人
B.双人
C.专人
D.专门

单项选择题核算要素挂失后（）天仍查找无果的，应使用“1259机构要素挂失 核销”交易中的核销功能进行核销。

A.5
B.7
C.3
D.1

单项选择题核算要素编号最高可使用（）位数。

A.三
B.五
C.七
D.九

单项选择题各级机构、部门遇有本-单位涉及洗钱风险管理的重大风险事件（被诉、纠纷、监管处罚或负面新闻等），要按照本-行应急管理相关规定在第一时间逐级上报（）及相关部门。

A.总行内控合规部
B.银监会
C.总行反洗钱领导小组
D.内部审计部门

单项选择题关于高风险产品的管控措施，说法正确的是（）。

A.加强账户管理和交易监测
B.严格审批手续
C.强化名单监控
D.审慎提供高风险产品相关金融服务

单项选择题（）是洗钱风险管理的第三道防线，负责对第一、二道防线的洗钱风险管理情况进行再监督，促进集团反洗钱工作不断完善。

A.业务部门和营业机构
B.内控合规部
C.内部审计部门
D.风险管理部门