A.经济处理B.警告C.记过D.记大过按照《中国银行员工违规行为处理办法（2014年版）》，员工违规为非客户本……

单项选择题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.2000元
B.5000元
C.1万元
D.5万元

单项选择题承兑业务查询查复复核岗必须与承兑业务承兑出票经办岗相（），做到承兑业务关联岗位之间相互制约，相互监督。

A.兼容
B.统一
C.分离
D.一致

单项选择题承兑汇票用途、金额与客户（）一致。

A.经营范围及经营规模
B.产值
C.产量
D.销售收入

单项选择题理财产品认购和申购的区别可以概括为（）

A.认购是产品成立前的购买，申购是产品成立后的购买
B.认购是产品成立后的购买，申购是产品成立前的购买
C.认购针对对公客户，申购针对对私客户
D.认购针对对私客户，申购针对对公客户

判断题对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但无需关闭企业网银汇划功能