A.行为监测B.交易监测开户行应加强企业银行结算账户管理，通过反洗钱监测系统加强企业银行结算账户（），分支机构……

单项选择题哈尔滨银行将建立健全以（）和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

A.账户质量
B.账户数量

单项选择题企业账户无合理理由且在下一个对账周期前未完成对账工作的，被认定为高风险的企业账户，开户行应采取（）的控制措施。

A.只收不付
B.不收不付

单项选择题加强对账户风险监测，主要包括日常监测、交易监测及（）。

A.有效期监测
B.行为

单项选择题企业异常开户情形主要包括异地客户、特殊行业客户或（）开户。

A.特殊行为客户
B.特殊状态客户

单项选择题机关、事业单位等其他单位办理银行账户业务应按（）执行。

A.《企业银行结算账户管理办法》
B.《人民币银行结算账户管理办法》

判断题账户管理系统发生Ⅲ类事件时企业基本存款账户开立，企业除提交开户申请和开户证明文件外，还应出具企业未开立基本存款账户承诺书。

单项选择题查询已故存款人情况，申请人范围限定为已故存款人的（）或是公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人。

A.配偶、父母、子女
B.配偶、父母、子女、兄妹

单项选择题银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（）管理。

A.全生命周期
B.动态阶段

单项选择题企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行（），并根据复核情况作相应处理。

A.静态复核
B.动态复核

单项选择题银行应当通过账户管理系统打印（）和存款人查询密码，并交付企业。

A.企业基本存款账户编号
B.基本存款账户信息

单项选择题账户管理系统发生Ⅲ类事件，银行应（）为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。

A.暂停
B.先行

单项选择题银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息（）中标注“取消开户许可证核发”字样。

A.注册地址
B.经营范围

单项选择题企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、强化客户尽职调查等措施。

A.限制交易措施
B.延长开户审查期限

单项选择题银行应当通过账户管理系统查询企业基本存款账户“经营范围”是否含有（）字样，核实企业是否持有基本存款账户编号。

A.取消开户许可证核发
B.已开立银行结算账户清单

单项选择题企业违规开立两个（含）以上基本存款账户的，中国人民银行给予警告并处以（）的罚款；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

A.1万元以上3万元以下
B.1万元以上5万元以下