A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实根据《金……

多项选择题以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D、开立个人银行账户

多项选择题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

多项选择题关于存款账户实名制规定，正确的是（）

A、各类个人人民币存款账户必须以实名开立，即存款人开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件。
B、账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致
C、2000年4月1日开始执行
D、机动车驾驶证、介绍信不能作为实名证件使用

多项选择题关于个人存款凭证挂失业务，正确的是（）

A、记名式的存款可以挂失，不记名式的存款不能挂失
B、如储户本人不能亲自办理，可委托他人代为办理挂失手续，被委托人出示其有效身份证件
C、客户如遗失挂失或损毁正式挂失申请书，其挂失手续应比照存款凭证挂失手续办理
D、客户办理正式手续后，要求撤销挂失时，必须向原申请挂失营业机构申请，已收取的挂失手续费一律不退

多项选择题关于协助有权机关扣划个人存款的规定，正确的是（）

A、人民法院判决没收罪犯的个人存款，应依据人民法院的判决书办理
B、如当事人拒不交出存款凭证，须强制执行时，由人民法院通知营业机构，营业机构凭人民法院的判决书或裁定书办理，当事人的原存款凭证作废
C、协助扣划个人存款时，营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
D、有权机关要求提取现金的，营业机构不予协助