判断题境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。
判断题账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。
判断题外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。
判断题加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。
判断题国际结算反洗钱管理关键点，做国际业务时，重点关注联合国的制裁协议即可，无需关注其他国家的制裁。
