A.客户通过在中国人民银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由中国人民银行报告。B.中国人民银行作为收……

多项选择题对中国人民银行报告大额交易计算规则以下内容正确的是（）。

A.中国人民银行大额交易监测与报告以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
B.对同时符合两项以上大额交易标准的交易，分行应当合并提交大额交易报告。
C.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，中国人民银行应按人民币与美元分别折算，单边累计计算本、外币交易金额，按照本、外币交易报告标准“孰低原则”，分别提交大额交易报告。
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，中国人民银行应合并提交大额交易报告。
E.中国人民银行自然人客户银行账户与其他银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，中国人民银行应按照自然人客户银行账户与其他的银行账户发生大额交易跨境交易进行报告。
F.本办法中“其他银行账户”是指中国人民银行或他行的其他客户银行账户，及中国人民银行客户在中国人民银行境外机构和其他银行账户。

多项选择题中国人民银行须按照中国人民银行要求报告大额交易。大额交易标准包括（）。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

多项选择题大额交易和可疑交易报告原则（）。

A.全面性
B.有效性
C.时效性
D.风险为本

多项选择题反洗钱培训内容包括但不限于（）。

A.反洗钱法律法规及赋予培训对象的责任和义务
B.反洗钱境内外形势和监管要求
C.反洗钱内控管理制度、工作机制和职责分工
D.反洗钱风险管理识别、评估、监测、分析、报告
E.反洗钱政策法规与管理实践
F.反洗钱可疑交易监测分析与操作实务

多项选择题反洗钱培训按照组织形式可分为（）。

A.监管培训
B.内部培训
C.外部培训
D.网络培训

多项选择题反洗钱宣传方式包括但不限于（）。

A.文化活动：知识竞赛、活动答题、征文等。
B.集中展示：横幅标语、宣传册、宣传折页等。
C.人工宣介：营业场所宣贯、社区宣传、咨询讲解等。
D.媒体推广：音频视频、自媒体推送等。

多项选择题反洗钱宣传内容包括但不限于（）。

A.反洗钱法律法规及赋予宣传对象的责任和义务
B.反洗钱境内外形势和监管要求
C.反洗钱合规文化警示教育
D.反洗钱配合打击违法犯罪案例
E.反洗钱公民参与的方法、作用和意义
F.洗钱犯罪的危害与防范措施

多项选择题反洗钱宣传对象包括（）。

A.中国人民银行员工
B.中国人民银行客户
C.中国人民银行潜在客户
D.社会公众

单项选择题反洗钱协查档案应安排专人专卷、专门场所、专用档案柜存放，保管期限至少（）年。

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年

多项选择题反洗钱协查档案包括但不限于（）等。

A.中国人民银行及其省级分支机构反洗钱行政调查通知
B.现场调查人证件复印件
C.中国人民银行内部反洗钱协查通知书
D.反洗钱协查报告、
E.反洗钱协查台账

多项选择题配合监管机构开展反洗钱现场调查流程是（）。

A.中国人民银行及其省级分支机构依法开展反洗钱现场调查任务时，调查人员出示《中国人民银行执法证》和反洗钱行政调查通知书后，总分行合规部门协助开展反洗钱现场调查工作。
B.中国人民银行及其省级分支机构开展反洗钱现场调查时，总分行相关业务条线部门应在合规部门的组织安排下完成反洗钱现场调查配合工作。
C.中国人民银行及其省级分支机构反洗钱现场调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他有关的纸质、电子或音像等资料时，总分行合规部门应即时向相关业务条线部门发出调阅资料通知，相关业务条线部门应在要求时限内予以提交。
D.中国人民银行及其省级分支机构反洗钱现场调查结束后，各相关业务条线部门应清点调阅资料，保证资料已经归还，无缺失情况。

多项选择题反洗钱协查任务由总分行合规部门统一（）。

A.受理
B.分解
C.审核
D.报送

多项选择题中国人民银行反洗钱协查遵循（）原则。

A.统一管理
B.分工负责
C.专人办理
D.保证效率

多项选择题反洗钱协查是指中国人民银行各级机构配合中国人民银行对有关（）等所涉及的中国人民银行客户信息或交易等情况的调查和反馈，并采取相关风险控制措施的反洗钱管理活动。

A.恐怖活动
B.金融制裁
C.洗钱犯罪
D.可疑交易

单项选择题中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年