A.了解你的客户B.了解你的业务C.客户身份识别（）是洗钱预防措施的基础工作，是判断客户所需要的金融服务及其账……

单项选择题对于单笔人民币（）元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。（）

A.1万；1000
B.5000；1000
C.1万；5000
D.5000；5000

单项选择题柜员如需领用或上缴尾箱现金时，统一使用（）在普通尾箱间调剂现金。

A.560607现金上缴
B.560608现金领用
C.510620尾箱调剂

单项选择题510620现金调剂交易操作流程未做调整，现金调剂需授权上限金额由10万调整为（）万。

A.20
B.30
C.40
D.50

单项选择题分行押品管理岗人员应每月（）日前统计截至上月末借出的应还未还押品权证清单，说明延迟归还原因、风险控制措施等，经分行主管风险和运营行领导确认后，报送总行运营管理部和风险管理部。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题新版人民币纸币防伪特征数量不少于（）项

A.5
B.6
C.7
D.8