A.银行工作人员安全防范意识薄弱B.银行工作人员工作责任心不强C.银行工作人员麻痹大意D.银行工作人员不遵守规……

多项选择题外部侵害行为绝大多数具有明确的（）。

A.破坏性
B.目的性
C.计划性
D.预谋性

多项选择题对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。

A.终止银行交易
B.停止账户的开立、变更、撤销和使用
C.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

多项选择题洗钱风险监控名单包括（）。

A.禁入类名单
B.制裁类名单
C.外国政要名单
D.关注类名单

多项选择题以下属于对私数据关键字段补录补正的有（）。

A.姓名
B.身份证件号码
C.性别
D.国籍

多项选择题邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员
D.邮政银行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员