大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。

判断题个人代理多人办理借记卡的需判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，不得为其办理借记卡。

判断题操作500交易时，如客户密码输入错误的，只有在审核是本人的情况下才能允许再次输入密码。

判断题柜员和核准柜员在办理500补换发存折和610（存折补磁）业务时，对账号和凭证号要给予必要的关注

判断题定期一本通属于储蓄账户，因此可以作为结算账户办理汇出或汇入存款，开立汇票等结算业务。

判断题为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。

判断题中银行对空白旅行支票、已转让的旅行支票、原签名被涂擦、涂改或用较粗的签名覆盖的旅行支票均可以兑付。

判断题理财产品按风险分类：根据本金和收益所承担风险大小不同分为5级，1级风险最低，5级风险最高。

判断题永哥持中银行发行的双币卡在日本进行消费，消费金额为1万美元，回国后来中银行办理购汇还款，这笔购汇无须纳入个人结售汇系统。。

判断题外币银行汇票签发是指汇出行受理客户汇款申请后，按照客户要求为客户开立一张以其海外分行或代理行为付款行的汇票交给汇款人，汇款人将汇票传递给收款人，收款人可采用向指定付款行直接提示汇票的方式取得汇款，也可通过非付款行向汇票指定付款行托收的方式取得票款。

判断题汇入外币银行汇票：指收款人持汇票到指定的付款银行提示，付款银行对汇票审核无误后，将款项解付给收款人的一种国际汇入汇款业务。

判断题兑付旅行支票金额在等值5000美元（含）至10，000美元（不含），客户还需提供购买合约或购物发票 消费凭据。

判断题代售旅行支票业务：柜员交付旅行支票时，为保障购票人的利益，须请其立即在每张旅行支票初签栏签名，提示客户只有在兑换或消费时，才可在旅行支票上复签。

判断题外币结算账户、资本账户需要外管局批文才能开立。

判断题账户所有人可持本人有效身份证件到上海分行所有联网网点办理储蓄存款正式挂失。

判断题储蓄存款临时挂失允许代办，客户通过柜台办理时，应出具账户所有人和代理人的有效身份证件。