多项选择题

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据……

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

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热门试题

多项选择题对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）

A、单位因撤并、解散需终止的
B、单位因宣告破产或关闭原因终止的
C、注销、被吊销营业执照的
D、因迁址等需要变更开户银行的

多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A.收款人的姓名、帐号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位

多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证

多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查

多项选择题查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关