A.涉嫌逃税、避税、骗税。B.疑似空壳公司。C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交……

多项选择题下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（）。

A.旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。
B.意大利企业参与叙利亚相关交易（美国人被有效隔离）。
C.在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOMLEUNG。

多项选择题农业银行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？（）

A.修改、掩饰、删除支付信息。
B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C.重复提交被冻结或拒绝的交易。
D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

多项选择题各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？（）

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C.客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D.客户或其母公司、集团关联公司与农业银行合作一年（含）以上

多项选择题为防范通过离岸账户汇入农业银行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为农业银行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE

多项选择题总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？（）

A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系