A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.服务洗钱风险评估D.集团洗钱风险评估金融机构洗钱风险评估包括（）。……

多项选择题介质分为以下哪几种？（）

A.银行卡
B.活期一本通
C.定期一本通
D.存单

多项选择题关于撤销挂失，下列说法正确的是（）。

A.需凭卡及有效身份证件办理
B.通过95588挂失的，可在任一网点办理撤销挂失
C.通过网点挂失
D.借贷合一卡需凭原挂失凭证到原挂失网点办理的，需在挂失网点或分行营业部办理

多项选择题工行在创业之初提出的“三铁精神”是指（）。

A.铁账本
B.铁算盘
C.铁制度
D.铁规章

多项选择题违规投资经商办企业或本人出资以他人名义经商办企业的，给予（）。

A.警告至记大过处分
B.记大过至留用察看处分
C.情节较重或造成不良后果的，同时解除劳动合同
D.情节严重或造成严重后果的，给予开除处分

多项选择题“工于至诚、行以致远”中“工”是指（），表明工行专业专注、精益求精的精神和态度。

A.工艺
B.工商
C.工行
D.工匠

多项选择题（）是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.反洗钱制裁合规管理
D.保密管理

多项选择题通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。

A.全*行改革发展
B.员工职业发展
C.打造“百年老店”目标

多项选择题金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。

A.取消任职资格
B.薪酬减损
C.解除劳动合同
D.追究刑事责任
E.经济处罚

多项选择题合规文化的作用包括（）。

A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道
B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义
C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举

多项选择题“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。

A.内外勾结
B.主观故意
C.内部管理人员授意
D.内部管理人员指使

多项选择题总行服务管理目标概括为24字：（）。

A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节
E.追求价值
F.员工为本
G.主动积极

多项选择题下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）

A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款
B.每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人
C.频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易

多项选择题关于开户业务，以下说法正确的是（）。

A.如果开户单有填写错误的地方，客户可以直接涂改，但是要在涂改的旁边补签名
B.父母代未满16岁的孩子办理业务时，只需要出示两个人的身份证即可
C.客户在智能机办卡时提示身份证未反馈照片，大堂经理引导客户到柜面办卡，柜员只需要正常开卡流程办理即可
D.客户持临时身份证开卡，证件类型选身份证即可

多项选择题银监会对重大风险事件采取（）。

A.单线问责
B.双线问责
C.上追两级
D.上追一级

多项选择题关于柜面开立安全介质默认的转账限额，以下说法不正确的是（）。

A.U盾：单笔20万，日累计20万
B.密码器：单笔20万，日累计20万
C.密码器：单笔20万，日累计100万
D.U盾：单笔20万，日累计100万