A.签字审批B.现场观察C.传票检查D.系统监控等派驻业务经理要采取（）手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务……

多项选择题落实（），确保开户资料真实有效。

A.客户身份识别
B.账户管理
C.反洗钱制度
D.印章管理

多项选择题客户在线办理预约换卡后，仅可选择（）办理领取新借记卡。

A.原借记卡开户行
B.原借记卡开户行所在一级行内相关网点
C.任意网点
D.通过邮寄方式

多项选择题客户在申请以下（）服务时，需要在柜台签署《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务协议书》

A.柜台开通理财版网银服务
B.柜台开通贵宾版网银服务
C.客户市场细分升级
D.自助注册查询版网银服务

多项选择题客户可通过手机银行修改信用卡对账单接收方式，账单种类包括（）

A.电子邮件对账单
B.纸质对账单
C.推入式对账单
D.手机对账单

多项选择题可能引发调查或提交可疑交易报告的三大可疑或异常活动危险信号是什么？（）

A.月度结余与已知收入来源相比过高
B.在没有提供当地电话号码或公用事业账单的情况下开立新账户
C.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少
D.多次存入低于报告限额的现金