填空题()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
填空题()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。
填空题支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案,会同相关部门开展企业银行账户监督检查,加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析,防止企业多头开户和账户数量异常增加,推动建立()和()。
多项选择题人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。
A.组织 B.协调 C.管理 D.计划
填空题银行应当完善本-行(),强化应急保障,提升()。