A.《刑法》关于洗钱罪的规定 B.《反洗钱法》 C.《中国人民银行法》 D.《金融机构反洗钱规定》 E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
多项选择题中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在()
多项选择题金融情报机构的义务包括()
多项选择题金融情报机构的权利包括()
多项选择题金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次?()
A.信息核查 B.操作分析 C.战略分析 D.信息分类 E.微观分析
多项选择题按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()