A.零售业务授信申请书(企业客户) B.零售业务授信申请书(个人客户) C.零售业务授信申请书(单笔版) D.流动资金贷款申请书
多项选择题快柜周边区域设置便民服务设施()
A.计算器 B.支款袋 C.橡皮筋 D.复写纸
多项选择题快柜设备目前的手输账号存款功能,支持的凭证种类包括()
A.宁波银行存折 B.宁波银行借记卡 C.宁波银行贷记卡 D.捷算卡
多项选择题跨区域协助抵押流程中,以下哪些属于委托行信贷作业中心职责?()
A.负责准备并审核抵押资料 B.联系协助行信贷作业中心并发送影像资料 C.预约通过后将抵押资料封包交予客户 D.与客户预约抵押办理时间并在集中预约平台发起预约
多项选择题客户投诉按照严重程度分为()。该分类由总行运营部认定。
A.重大责任投诉 B.责任投诉 C.非责任投诉 D.有效投诉
多项选择题客户若需向宁波银行查询假币冠字号码,需提供哪些资料()
A.有效证件 B.假币实物或《假币收缴凭证》 C.办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等) D.货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
多项选择题客户办理结售汇业务,无论境内外是否有年度总额控制,均需纳入个人结售汇系统,但以下情况除外()。
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 E.境内卡境外使用购汇还款
多项选择题境外非政府组织代表机构开户资料包括以下哪些()
A.加载统一社会信用代码的《境外非政府组织代表机构登记证书》 B.税务部门核发的税务登记证 C.境外非政府组织代表机构负责人有效身份证件 D.宁波银行要求的其他资料
多项选择题禁止仅凭收入证明受理业务,需提供以下至少一项佐证资料()
A.客户公积金信息 B.社保信息 C.人事系统证明
多项选择题近日,在人民银行对某银行的现场检查中,发现该行在信贷业务审批过程中为防范担保圈关联风险,在得到贷款企业的查询授权下,查询了该企业及其担保关联企业的企业信用报告,关于该行为下列说法正确的是()
A.该行可以查询贷款企业的信用报告 B.该行可以查询贷款企业担保关联企业的信用报告 C.不符合《征信业管理条例》要求,应对该行处3万元以上50万元以下罚款 D.不符合《征信业管理条例》要求,应对该行相关责任人处1万元以上10万元以下罚款
多项选择题借款人有下列情况之一的,不得申请白领通B业务()
A.借款人为宁波银行关系人或关联自然人 B.借款人信用记录不符合宁波银行要求 C.劳动密集型制造企业的一线生产员工 D.借款人有不良社会记录(如:刑事犯罪或涉及大额经济纠纷等)或赌博、吸毒等不良嗜好
多项选择题甲、乙签订一份购销合同。甲以由银行承兑的汇票付款,在汇票的背书栏记载有“若乙不按期履行交货义务,则不享有票据权利”,乙又将此汇票背书转让给丙。下列对该票据有关问题的表述哪些是正确的?()
A.该票据的背书行为为附条件背书,效力待定 B.乙在未履行交货义务时,不得主张票据权利 C.无论乙是否履行交货义务,票据背书转让后,丙取得票据权利 D.背书上所附条件不产生汇票上效力,乙无论交货与否均享有票据权利
多项选择题会计档案的保管期限分为永久保管和定期保管。定期保管的年限有()。
A.1年 B.3年 C.5年 D.15年 E.10年 F.30年
多项选择题柜员交易系统驱动的印控仪保管的印章,除因(),其他原因均不允许开箱用印。
A.材料厚度原因 B.加盖骑缝章 C.为保证托收等票据背书加盖清晰 D.盖章数量较多
多项选择题柜面在受理下列哪些业务时,需先提交流程银行核查客户?()
A.新建境外个人客户信息 B.新建境内个人客户信息 C.新建境外机构客户信息 D.维护境外个人客户信息 E.境外个人一次性业务
多项选择题柜面要严格落实案防机制,关注个人异常开户特征,对个人申请开户的,除正常核实外,还应重点关注哪些情况,并进行有效处置、及时上报()
A.多人集中开户 B.多地频繁开户 C.异地个人无正常理由开户 D.疑似冒名开卡 E.可疑人员陪同办理的情况