A.支行行长B.分行分管行长因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措……

判断题因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。

判断题商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但对资产被冻结期间产生的收益可以不用冻结。

单项选择题因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A.24
B.48

单项选择题根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）（含）以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

判断题企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户，均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。