A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20年代的英国。C、20世纪20年代的美国。D、20世纪30年代的墨西……

多项选择题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）

A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B、利用银行等存款类金融机构
C、利用空壳公司
D、利用现金密集行业

判断题金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

判断题按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。

判断题任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。

判断题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。