多项选择题

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，……

金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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热门试题

多项选择题金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）

A、金融机构可以通过员工与客户直接接触
B、散发反洗钱宣传手册
C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

多项选择题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

A、建立反洗钱内控制度
B、开展反洗钱宣传培训
C、遵守反洗钱保密规定

问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措施？

问答题请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。

多项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作