A.信息篡改B.信息脱节C.信息剥离D.信息孤岛为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为……

单项选择题在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（）尽职调查，保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。

A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期

单项选择题当客户开展的交易涉及综合性制裁时，应对其进行（）尽职调查，并可按照《全球涉美制裁合规管理操作规程》规定的管控措施执行。

A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期

单项选择题境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。

A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5

单项选择题总行内控与法律合规部组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训，所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（）年。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题当制裁名单更新后，总行（）完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

A.科技部门
B.内控与法律合规部
C.风险管理部
D.国际金融部

单项选择题农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接过间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5

单项选择题客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于（）。

A.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
B.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
C.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产
D.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产

单项选择题农业银行的监控名单库发生名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A.一
B.二
C.三
D.五