A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施B.持有、保留他人银行卡（折）C.未征得持卡人同意，擅自违规为他人……

多项选择题违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予警告至降级处分（）。

A.未执行银行业资费标准
B.违反规定办理挂失手续
C.丢失重要空白凭证
D.丢失大量已打印的取款通知单

多项选择题违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予告诫或通报批评处理（）。

A.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
B.未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户
C.批量业务处理全过程未执行双人操作规定
D.未按规定对商户注册资料进行审核，并完整留存客户资料

多项选择题以下属于违反柜面业务规章制度的行为是（）。

A.柜员与客户发生纠纷造成不良影响
B.柜员在营业时间擅自离岗
C.未经批准在非营业时间办理业务
D.涂改、伪造原始凭证

多项选择题上市公司（）、（）和（）不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段，规避关联交易决策程序和信息披露要求。

A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.董事会

多项选择题商业银行应及时将（）、（）和（）等内部制度向银监会备案。

A.合规政策
B.合规文化
C.合规管理程序
D.合规指南