判断题各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账,或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户,如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的,应当按照可疑交易进行报告。
判断题主办行接收市财局发送的授权支付额度冻结指令,对预算单位授权支付额度进行冻结,被冻结的额度不允许支付。
判断题营业网点应设置专用凭证箱(不可与专用钱箱共用一个箱)用于向库房领缴重要单证,专用凭证箱实行双人双锁管理,凭证箱锁匙由网点机构凭证尾箱持有人及另一名经办人持有。
判断题纳税人缴纳小额税款,凡在农商银行开有存款账户的,应直接通过银行办理转账缴税;未开立存款账户、用现金缴税的,各网点可以拒收
判断题如需同时领用普通凭证及卡凭证,须使用上述交易分别发起申请。
判断题太阳全飞卡附属卡里程归入主卡账户,附属卡也可使用全飞里程进行兑换。
判断题因[11130异地机构个人定活两便实时批发定期存单]交易可批量开立最多50张存单,且所开存单全部为同一客户,所以系统视作50个账户校验和登记。
判断题银行余额询证可使用通用格式的询证函,不可使用备用格式的询证函办理。
判断题按照《保险机构客户准入调查报告》中准入评价评分情况决定保险公司的准入,评分采取100分制。
判断题协助有权机关查询的资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等,对上述资料,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。
判断题变造的货币是指在真币的基础上利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
判断题审计业务银行询证函是指会计师事务所在执行审计过程中,以会计师事务所名义向银行发出的
判断题移动银行“网点签约账户”可使用移动银行账户查询、转账汇款、在线缴费、投资理财、信用卡还款等服务功能。
判断题持卡人可以通过电话银行或农商银行任一网点柜面申请临时挂失及正式挂失。
判断题农商银行单位大额存单是指农商银行向非金融企业、机构团体及农商银行认可的其他单位发行的、以人民币计价的记帐式大额存单凭证