A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱季度内部检查情……

多项选择题长沙银行没有同城清算的网点，其受理的（）同城汇款业务均通过大-小额支付系统划转。

A.个人客户
B.对公客户
C.财政客户
D.网银客户

多项选择题各机构可采取（）措施，切实解决柜员操作中缺少事中监督，而形成的案件风险的问题。

A.柜员轮岗
B.强制休假
C.收紧授权管理和权限
D.加强后台或会计系统监督

多项选择题办理财政授权支付业务，经办柜员须审核的内容包括（）。

A.核验预留印鉴
B.经济分类
C.审核凭证要素
D.客户情况

多项选择题下列属于较严重类差错的是（）。

A.扣划款项手续不全或不合规
B.凭证大小写金额不符
C.凭证金额与记账金额不符
D.个人客户信息维护手续不全或不合规

多项选择题员工行为禁止规定中，严禁违规代客户保管（）等重要资料和贵重物品。

A.身份证件
B.现金
C.存单（折）
D.有价单证
E.印章