多项选择题

A、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用，……

下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

A、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、提前偿还贷款

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热门试题

多项选择题下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

多项选择题下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

单项选择题下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

单项选择题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

A、正确
B、错误