A、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用，……

多项选择题下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

多项选择题下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

单项选择题下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

单项选择题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

A、正确
B、错误

判断题中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

单项选择题金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、2
B、3
C、5
D、7

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

单项选择题中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时，必须出示本人身份证件。

单项选择题客户注册中国邮政储蓄个人网银时，可由客户本人办理，也可委托他人代办。

单项选择题邮政储蓄客户可通过个人网上银行办理网银凭证挂失。

单项选择题中国邮政储蓄个人网银客户只能注册一次。

多项选择题中国邮政储蓄银行个人网银网上注册客户可通过电话银行办理的业务主要有（）。

多项选择题中国邮政储蓄银行个人网银柜面注册客户可通过个人网银办理的业务主要有（）。