A.非实名开卡B.持卡人违规用卡C.出租、转借和买卖单位结算卡D.以单位结算卡进行洗钱、套现对发现单位客户（）……

多项选择题发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测，对（）等多要素进行监控与分析，防范套现风险。

A.商户类型
B.交易频次
C.单笔金额
D.累计金额

多项选择题发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，加大实时监测和统计分析力度。对（）及时核查并采取有效措施。

A.单张卡片的大额交易
B.单张卡片的可疑交易
C.关联不同单位结算卡的同一账户的大额交易
D.关联不同单位结算卡的同一账户的可疑交易

多项选择题在建立健全单位结算卡业务风险防控机制方面，发卡银行应根据单位客户风险情况，通过（）等方式防范支付风险。

A.调整交易限额
B.设定交易对手
C.调整业务类型
D.升级支付指令认证手段

多项选择题在建立健全单位结算卡业务风险防控机制方面，发卡银行应（），防范业务操作风险。

A.升级支付指令认证手段
B.制定单位结算卡业务专项管理制度
C.严格规范业务办理流程
D.调整交易限额

多项选择题单位结算卡的（）等业务，单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理。

A.卡片激活
B.持卡人信息变更
C.密码重置
D.补卡

多项选择题单位结算卡（）等业务，单位客户应通过发卡银行柜面办理。

A.变更关联账户
B.调整业务类型
C.变更持卡人
D.销卡

多项选择题有关单位结算卡开通ATM取款功能的，下列表述正确的是（）。

A.单位结算卡不可以在ATM取款，如有需要，须经中国人民银行批准，同时设定每日取款限额
B.单位结算卡所关联的单位银行结算账户应符合《人民币银行结算账户管理办法》的取现管理要求
C.单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计2万元
D.同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计2万元

多项选择题单位结算卡开通POS等终端消费支付功能的，发卡银行应遵循审慎原则，通过设置（）等措施加强消费支付功能管理。

A.交易限额
B.交易类型
C.受理商户类别
D.受理机具类型

多项选择题发卡银行应根据单位客户的区域和行业特征、经营规模、财务管理和资信状况等因素，结合单位客户实际需求，选择为单位客户开通单位结算卡的（）等业务类型，对不同业务类型实现单独的业务限额控制，并在服务协议中予以明确。

A.账户查询
B.转账汇款
C.现金存取
D.消费支付

多项选择题发卡银行应根据单位客户的（）等因素，结合单位客户实际需求，选择为单位客户开通单位结算卡的账户查询、转账汇款、现金存取、消费支付等业务类型，对不同业务类型实现单独的业务限额控制，并在服务协议中予以明确。

A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务管理
D.资信状况

多项选择题发行银行卡清算机构品牌单位结算卡的，应由银行卡清算机构对单位结算卡实行专门的（）管理。

A.发卡银行标识代码
B.卡面设计
C.单位结算卡限额
D.持卡人业务权限

多项选择题单位客户应以书面授权的方式明确单位结算卡的（）。

A.持卡人
B.持卡人业务权限
C.结算金额起点
D.业务范围

多项选择题申请办理单位结算卡的单位客户，应符合（）等条件，且在发卡银行开立合法、有效的单位银行结算账户。

A.财务管理状况良好
B.资金规模较大
C.内部控制管理严密
D.偿债能力较强

多项选择题下列账户中，不得用于投资有价证券和金融衍生品，不得用于委托贷款，不得购买理财产品、非自用房产的账户，主要指（）。

A.外商投资企业的人民币资本金专用存款账户
B.境外投资者人民币前期费用专用存款账户
C.境外投资者人民币再投资专用存款账户
D.外商投资企业的人民币境外借款一般存款账户

多项选择题按照《人民币银行结算账户管理办法》和《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等规定，下列账户为活期存款账户的有（）。

A.境外投资者人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户
B.外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户
C.外商投资企业的中方股东人民币并购专用存款账户
D.被并购境内企业中方股东人民币股权转让专用存款账户