A.全面与重点相结合B.定量与定性相结合C.监管评级与自律评级相结合D.保密原则非银行支付机构的分类评级管理办……

多项选择题金融机构进行客户风险管理分类应该遵循的原则有哪些（）？

A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则

判断题客户洗钱风险分类管理是一项非常重要的基于风险的管理手段（RBA）工作，不仅可以帮助金融机构对洗钱风险进行提前预防，还可以帮助金融机构反洗钱工作明确目标，合理有效地配置资源。

判断题根据最新的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》的规定，金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的，不属于反洗钱行政处罚的情形。

多项选择题根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些（）？

A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访

多项选择题我国《刑法》中与洗钱直接相关的法条包括（）。

A.洗钱罪（第一百九十一条）
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二条）
C.窝藏、转移、隐瞒毒品、藏毒罪（第三百四十九条）
D.操纵证券、期货市场罪（第一百八十二条）