A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项 B.监督评价全行反洗钱工作 C.向高级管理层报告反洗钱工作 D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
多项选择题发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。
A.客户行为异常 B.疑似毒品犯罪 C.疑似套现 D.疑似非法结算型地下钱庄
多项选择题各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准,包括但不限于()。
A.行为纠正到位 B.制度完善到位 C.风险控制到位 D.责任追究到位
多项选择题案件风险排查包括()。
A.全面排查 B.专项排查 C.日常排查 D.定期排查
多项选择题紧急投诉指投诉事件较为复杂,可能引发社会公众、主要媒体关注,涉及服务或产品的具有普遍性的投诉,包含但不限于以下投诉()。
A.涉及账户资金安全,可能给客户造成潜在损失的 B.客户再次投诉的 C.三人或三人以上群体投诉的 D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的
多项选择题网点投诉按投诉内容分为()服务价格、制度流程、系统问题和其他投诉。
A.服务态度 B.服务水平 C.设施环境 D.营销宣传