A.《运营主管工作日志》 B.《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》 C.《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 D.《柜面重要事项登记簿》
多项选择题机构临柜业务手工登记薄的管理,遵循留痕管理的要求,坚持()原则。
A.人机配合 B.全面覆盖 C.重点突出 D.疑点可查
多项选择题风险可控原则是指印章的()以风险控制为基本目标。
A.刻制 B.分发、领用 C.保管、使用 D.停用、上收、销毁
多项选择题销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。
A.运营管理部门 B.内控合规部门(或内控合规派驻机构) C.安全保卫部门 D.监察部门
多项选择题按照人民银行、外汇管理部门要求统一设计的临柜业务印章包括()。
A.汇票专用章 B.结算专用章 C.业务专用章 D.假币章
多项选择题业务办讫章用于加盖在以下()票据、凭证、函件上,表明业务已经处理完毕。
A.办理本外币现金业务涉及的票据 B.办理本外币转账业务涉及的票据 C.记账凭证 D.对账簿以及账户特殊处理
多项选择题存折重写磁业务客户身份证件验证方式()。
A.出示 B.核查 C.留存 D.不留存
多项选择题凭证补发(TD75)客户身份证件验证方式()。
多项选择题密码解挂(TD79)客户身份证件验证方式()
多项选择题凭证挂失(TD74)客户身份证件验证方式()。
多项选择题OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统,借助()等技术手段,实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。
A.信息 B.影像 C.电子档案平台 D.二代身份证阅读器
多项选择题联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.身份证性别是否与客户本人一致 D.身份证照片是否与客户本人头像一致
多项选择题身份证影像一经保存,不得随意删除。若因操作失误或影像质量等原因确需删除身份证影像信息的,应经()删除。
A.换人复核 B.保存柜员本人 C.运营主管 D.二级主管
多项选择题联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足()保存条件,应及时进行身份证影像保存。
A.身份证为二代身份证,且通过初审 B.身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别 C.身份证为一代身份证 D.人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的
多项选择题联网核查身份证件种类包括()。
A.二代身份证 B.临时身份证 C.护照 D.户口簿
多项选择题下述资金种类中,结息日为每季末月20日的有()。
A.按日计息,按季结息的的金融机构的法定准备金存款和超额准备金存款 B.按日计息,按季结息,在人民银行执行超额准备金利率的邮政汇兑资金 C.按季结息的个人活期存款 D.按日计息,按季结息的单位活期存款