A.管控风险B.双线问责C.创造效益D.上追一级风险可控坚持（）的有机统一。……

多项选择题下列哪几项属于文明服务用语？（）

A.您好，请坐，请问您要办理什么业务？
B.我也不知道！
C.欢迎下次光临，请慢走！
D.您的业务已经办理完成了，请问您还有其他业务需要办理吗？

多项选择题以下哪些诠释了稳健高效的深刻含义？（）

A.要求健全风险管理体系，完善更加系统、规范、严谨的前中后台全覆盖全闭环风险控制机制
B.增强制度的权威性和执行力
C.强化效率效益意识，坚持质量把控与长远发展的有机统一
D.始终坚持行止有度和审慎合规的要求

多项选择题下列属于线下办卡方式的是（）。

A.智能终端
B.填写申请表
C.码上赢
D.码上荐

多项选择题工行已全面建成了（）的反洗钱集中处理工作机制。

A.集中做
B.系统做
C.专家做
D.专人做

多项选择题合规文化核心理念及“十大禁令”宣讲活动主要内容有（）。

A.培养内训师在全行范围进行宣讲
B.主要负责人亲自讲授合规文化核心理念及新时期“十大禁令”
C.开展“熟知禁令、承诺执行”大讨论活动并由机构负责人点评

多项选择题客服经理临时离柜，应（）。

A.锁好现金
B.锁好印章
C.系统签退
D.要求大堂值班经理核点钱箱现金

多项选择题中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）。

A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的
B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的
C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的
D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的

多项选择题要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

A.组织架构
B.工作机制
C.报告路线
D.管理制度
E.业务流程

多项选择题合规为本，要求始终维护工商银行（）的大型银行企业形象。

A.品牌一流
B.积极有为
C.践行责任
D.盈利稳健

多项选择题子文化包括廉洁文化、（）、服务文化，构成了企业文化建设体系中的四个支撑。

A.信贷
B.合规
C.特色
D.创新

多项选择题要固化“（）”的“三位一体”合规教育管理长效机制，形成“人人重风险、事事讲合规”的良好氛围，持续提升工商银行员工诚信担当、知行合一的职业品质。

A.正面有规范
B.反面有禁止
C.违规有处理
D.违规有惩罚

多项选择题洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别是（）。

A.资金来源
B.行为目的
C.资金特点
D.交易规模

多项选择题如下关于总行账户安全险保险额度的描述，正确的是（）。

A.要客、黑金卡50万
B.白金卡5万
C.金卡3万
D.普卡1万

多项选择题以下关于工商银行新时期的远景表述正确的有（）。

A.价值卓越
B.坚守本源
C.客户首选
D.创新领跑
E.安全稳健
F.以人为本

多项选择题我国反洗钱现场监管手段主要包括（）两种。

A.现场检查
B.监管质询
C.监管走访
D.风险评估