A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义……

单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结

单项选择题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

单项选择题反洗钱调查的客体仅限于：（）

A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

单项选择题关于行政处罚，以下说法错误的是：（）

A、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的，可以从轻或减轻处罚
C、他人胁迫有违法行为的，应当从轻或减轻处罚
D、对没有法定减轻处罚情节的，应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚

单项选择题我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客体是：（）

A、国家的金融管理秩序
B、司法机关的正常活动
C、当事人的合法财产权益
D、市场交易的稳定性