A.消费金融公司B.贷款公司C.保险专业代理公司D.保险经纪公司根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑……

多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称

多项选择题金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告

多项选择题兴业银行代理实物贵金属销售业务目前支持那些渠道购买（）

A.柜面
B.网银
C.电话银行
D.直销银行（手机版）

多项选择题关于3231－个人柜面互通有卡（折）存款，以下说法正确的有：（）

A.该交易仅支持刷卡方式输入卡（折）号
B.该交易无需输入卡（折）的账户密码
C.存款交易为受理行先记账、账户行后记账，以受理行记账为准
D.存款交易支持外币活期存款

多项选择题柜员使用（3233－个人柜面互通转账）交易，以下说法正确的是（）

A.支持兴业银行转联网银行或联网银行转兴业银行及联网银行之间的转账
B.转账交易为转出行先记账、转入行后记账，以转出行记账为准
C.一般情况下，单笔转账最高限额为50万元（含），当日转账累计金额不超过200万元
D.当日转账累计金额10万元（含）以上，需要2级以上（含）授权柜员授权