多项选择题

A.产品业务种类清单B.风险等级清单C.金额范围清单D.客户类型清单法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设……

法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。

A.产品业务种类清单
B.风险等级清单
C.金额范围清单
D.客户类型清单

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热门试题

多项选择题在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（）开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

A.地域
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
E.控制措施

多项选择题法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。

A.业务准入
B.客户身份
C.交易频率
D.交易金额

多项选择题法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。

A.电话调查
B.书面问卷
C.现场座谈
D.抽样调查

多项选择题哪几个组织发布了呼吁采取行动的高风险国家和应加强监控的国家名单、洗钱类型分析报告和相关行业指引？（）

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）
D.国际证券监管委员会组织（IOSCO）

多项选择题法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）