A.合规性 B.真实性 C.合法性 D.完整性
判断题银行可配合客户利用境内外汇率和利率的差异，通过资本项目跨境人民币业务渠道开展套利交易。
判断题人民币境外借款需要提前还款的，银行应当审核人民币借款合同中关于提前还款的条款，且债务人同意提前还款，说明提前还求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。
判断题对于在境外实际需要以人民币支付的客户，银行可要求客户在资金汇出后提供人民币资金在境外支付的相关证明材料。
多项选择题审核个体工商户经营性外汇业务时，应根据个体工商户的（）等进行分析。
A.主营业务范围 B.业务量 C.结算方式 D.业务往来记录
单项选择题关注分拆交易，对短期内频繁与境外（）发生个人外汇汇出行为，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
A.不同收款方 B.同一收款方 C.同一收款方或不同收款方 D.5个以上不同收款方
单项选择题网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用（）。
A.U盾 B.身份认证工具 C.蓝牙网盾 D.电子信息卡
单项选择题境外个人购买境内商品房结汇业务，如委托他人办理，应提供（）及受托人的有效身份证明。
A.境外个人授权书 B.经公证的授权书 C.授权书 D.授权证明
单项选择题个人电子银行业务是指银行通过（）、手机银行、电话银行、自助终端等电子渠道向个人客户提供外汇业务服务的方式。
A.柜台 B.网络银行 C.pos机 D.电脑
判断题境外个人使用境外卡在境外提取人民币现钞未用完部分，可凭其原始交易凭证，如ATM或银行出具的相应单据，在提现后24个月内，到银行兑回不超过原提现的外币，并可按相关规定汇出或携带出境。
判断题客户手持外币现钞直接汇出境外，单笔或当日累计等值5000美元（含）以下的，凭本人的有效身份证件办理。
判断题对于关注客户，银行应严格审核付汇业务的交易真实性，原则上应拒绝办理代理业务。
判断题参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人，可以通过境内多家代理机构分别办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项。
判断题个人参与股权激励计划资金来源及划转，可以使用他人外汇储蓄账户中资金参与股权激励计划。
多项选择题进口贸易融资的合理性审核主要包括哪些方面：（）
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合贸易惯例，是否与历史交易记录匹配 B.融资金额应遵循实需原则且与客户应付款金额相匹配，与客户生产经营能力相匹配 C.融资期限应与贸易周期匹配。应防止进口贸易融资期限过长，导致客户销售回款后不及时归还贷款或挪作他用 D.客户进口贸易的单据要求及单据交递方式是否合理，是否与以往历史单据流相吻合，单据是否符合相关行业惯例
多项选择题企业操作转口贸易融资的准入条件是：（）
A.货物贸易A类企业 B.应有1年（含）以上的转口贸易经营历史记录，主营产品、交易对手稳定、明确 C.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象 D.处在非辅导期
