A.系统核对B.签证核对（）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的……

单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

多项选择题个人资金证明包括（）

A.个人资金证明
B.个人贷款资信证明
C.存款证明
D.理财业务委托资金证明

单项选择题时段存款证明证明时段终止日超过证明开立日（含），需对相应存款止付至（）

A.证明时段终止前一日
B.证明时段终止当日
C.证明时段终止下一工作日
D.证明时段终止次日

多项选择题非系统联动的内部账务核对应由所在开户行或会计核算部门营业部门的（）等人员负责。

A.账户管理岗
B.交易发起岗
C.营业主管
D.营业主管（B角）

单项选择题个人理财业务委托资金证明反映客户在（）委托本*行代为理财资金明细情况。

A.证明开立日当日
B.理财资金持有期间
C.理财资金到期前
D.证明开立日之前

多项选择题以下业务不能办理个人资金证明类业务（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.以及存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金

单项选择题大额交易报告标准中，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的款项划转，需已电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（）

A.5；1
B.200；20
C.50；10
D.20；1

单项选择题签证核对，发账单的营业运部门原则上应于账截止期后（）个工作日内发出对账单，收到对账单的部门应在到对账单后及时完成账务核对，并返还回执。

A.1
B.3
C.5
D.7

多项选择题个人贷款资信证明是本*行出具的反映个人贷款客户在本*行贷款的（）等具体事项的书面证明。一般用于个人申请出国留学、旅游、移民定居等目的的补充证明。

A.余额
B.担保方式
C.利率
D.还款方式
E.还款情况

单项选择题与人民银行对账，与人民银行对账。由在人民银行开立备付金账户或专用存款账户的机构根据人民银行规定的频率（），通过人民银行账务核对系统开展

A.每月至少两次
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每季至少一次

单项选择题个人客户通过本*行网上银自助发起开立存款证明申请的，由（）集中处理部门集中打印签发存款证明。

A.分行
B.总行
C.个人业务部
D.公司银行部

单项选择题本*行新制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，由（）按照规定向中国人民银行报备。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

多项选择题内部账务核对方式有哪些？（）

A.签证核对
B.上门核对
C.系统核对
D.柜面核对

多项选择题各级行遇以下行为（），可拒绝办理金融服务。

A.客户提供虚假资料
B.客户不配合身份识别
C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查
D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易

多项选择题经办行个人贷款资信证明业务主管部门应建立“个人贷款资信证明业务情况登记簿”（格式自行制定），登记时应记载（）经办人员及审批人姓名等内容，书面证明留存联专夹保管。

A.编号
B.申请人名称
C.资金证明主要内容
D.出具时间
E.出具份数