多项选择题

A.调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书B.调查……

下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的有（）。

A.调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
B.调查需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合
D.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

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热门试题

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防监控措施，建立健全（）等制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度

多项选择题下列选项中，国务院反洗钱行政主管部门的主要职责包括（）。

A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

多项选择题下列关于中国银监会现场检查权的说法，正确的有（）。

A.可以询问银行业金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B.现场检查时，检查人员不得少于2人
C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行机构有权拒绝检查
D.可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

多项选择题下列选项中，属于银行业监督管理目标的有（）。

A.促进银行业的合法、稳健运行
B.维护公众对银行业的信心
C.提高银行业的服务水平
D.增加银行业的利润

多项选择题下列选项中，被称为中央银行货币政策三大法宝的有（）。