A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督……

多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。

A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动

多项选择题客户洗钱风险分类管理目标有（）。

A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

多项选择题客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性

多项选择题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。

A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券

多项选择题从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。

A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引