A、关注 B、次级 C、可疑 D、损失
多项选择题开户单位在销售活动中，不得对现金结算给予比转帐结算优惠待遇；不得拒收（）。（出自《现金管理暂行条例》）
A、支票 B、银行汇票 C、银行本票
多项选择题人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及（）等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A、银行卡 B、委托收款 C、网上支付 D、现金
多项选择题中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）
A、政策性银行 B、信托投资公司 C、金融租赁公司 D、财务公司
多项选择题可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
多项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
多项选择题根据国家有关规定，开户单位下列范围可使用现金（）。（出自《现金管理暂行条例》）
A、职工工资、各种工资性津贴 B、个人劳务报酬 C、支付给个人的各种奖金 D、收购农副产品支付的价款 E、出差人员必须随身携带的差旅费
多项选择题票据的主要功能有（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、支付 B、结算 C、汇兑 D、融资
多项选择题票据上的哪些事项不得更改，更改的票据无效（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、金额 B、日期 C、付款人名称 D、收款人名称
多项选择题对汇票持票人承担连带责任的有（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、出票人 B、背书人 C、承兑人 D、保证人
多项选择题《中华人民共和国票据法》所称票据，是（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、汇票 B、仓单 C、本票 D、支票
多项选择题汇票的付款有（）形式。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、见票即付 B、定日付款 C、出票后定期付款 D、见票后定期付款
多项选择题商业汇票分为（）。（出自《支付结算办法》银发[1997]393号）
A、商业承兑汇票 B、银行汇票 C、转帐汇票 D、银行承兑汇票
多项选择题《票据法》对背书作了如下规定（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、背书转让的汇票，背书应当连续 B、背书的记载为票据的任一面 C、后手对其直接前手背书的真实性负责 D、背书不得附有条件
多项选择题票据行为主要包括（）。（出自《中华人民共和国票据法》）
A、出票 B、背书 C、承兑 D、保证
多项选择题各发卡单位开办圆鼎借记卡业务必须同时具备以下条件（）。（出自《江苏省农村信用社联合社圆鼎借记卡业务管理办法（试行）》苏信联发[2004]140号）
A、建立集中式的综合业务计算机网络系统 B、在省联社资金清算部门开立有清算账户 C、设立专门的银行卡业务机构，配备一定数量素质高、责任心强、具备金融业务知识的管理人员和技术人员 D、建立科学完善的内控制度和健全的管理制度
