A.国务院金融办公室B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.公安部()是我国国务院反洗钱行政主管部门。……

单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日

单项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

单项选择题金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作