A、补正通知B、整改通知C、检查通知D、处罚通知中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交……

单项选择题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

单项选择题金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A、实名帐户
B、联名帐户
C、同名帐户
D、假名账户

单项选择题以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。

A、客户存在对敲交易的嫌疑
B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
D、客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓

单项选择题金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

A、可以
B、原则上可以
C、不得
D、不可以

单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部