A.财物损失B.人员伤亡C.安全生产事故D.信誉损失以下属于内部风险造成的后果的有（）。……

多项选择题以下属于产生内部风险的原因的有（）。

A.银行工作人员安全防范意识薄弱
B.银行工作人员工作责任心不强
C.银行工作人员麻痹大意
D.银行工作人员不遵守规章制度

多项选择题外部侵害行为绝大多数具有明确的（）。

A.破坏性
B.目的性
C.计划性
D.预谋性

多项选择题对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。

A.终止银行交易
B.停止账户的开立、变更、撤销和使用
C.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

多项选择题洗钱风险监控名单包括（）。

A.禁入类名单
B.制裁类名单
C.外国政要名单
D.关注类名单

多项选择题以下属于对私数据关键字段补录补正的有（）。

A.姓名
B.身份证件号码
C.性别
D.国籍