对公客户风险等级评定的时间要求原则上自开立客户号之日起不超过（）个工作日。……

多项选择题在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。

A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度

单项选择题（）是预防洗钱活动的。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国宪法》

单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

A.第三方
B.金融机构
C.客户
D.以上都应履行

单项选择题小额支付系统最大汇款金额不超过（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

单项选择题小额支付系统（）处理支付业务，（）清算资金。

A.逐笔实时，全额
B.逐笔实时，轧差净额
C.批量，全额
D.批量，轧差净额