大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。……

单项选择题大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。

A、总对总
B、总对一
C、一对总
D、一对一

单项选择题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

A、一类客户
B、二类客户
C、三类客户
D、五类客户

单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

A、一类客户
B、二类客户
C、三类客户
D、五类客户

单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。

A、二
B、三
C、四
D、五

多项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、户口簿 
B、工作证 
C、机动车驾驶证 
D、结婚证

多项选择题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》

多项选择题下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。

A、中国工商银行 
B、公安部 
C、司法部 
D、财政部 
E、建设部

多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动

多项选择题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

A、成立空壳公司 
B、向现金密集行业投资 
C、走私 
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益

多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A、毒品犯罪 
B、黑社会性质的组织犯罪 
C、金融诈骗犯罪 
D、恐怖活动犯罪

多项选择题FATF的主要职责是（）。

A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

单项选择题《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施

A.2007年1月1日 
B.2003年7月1日 
C.2007年3月1日 
D.2004年4月1日

不定项选择下列属于洗钱特征的是（）。

A.国际化
B.特定化
C.多样化
D.复杂化
E.商业化

不定项选择按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

A、客户身份识别 
B、报告大额交易和可疑交易 
C、保存客户身份资料和交易信息 
D、客户身份登记