A.人、证一致性B.业务凭证要素的准确性C.业务本身的合理性D.业务金额的确定性E.是否客户的真实意愿等柜员发……

多项选择题在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（）。

A.同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.因故拆分交易，并非有意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

多项选择题交警违章罚款由于网络故障系统未及时自动冲正而造成单边账差错时（）。

A.支行须及时与总行信息技术部联系确认原因
B.当日未能及时处理的单边差错，由差错支行先行垫款
C.再向主办行白沙支行出具纸质错款及申请退款报告，注明错款原因、处理决定书号、一般缴款书号、交易金额、经办柜员等信息（加盖行章），并附一般缴款书第一、二联原件，经总行运营管理部、信息技术部审核签批后，传递至白沙支行
D.由主办行—白沙支行负责查实并进行退款处理

多项选择题采取封包押运方式时，由（）分别持有一套钥匙。

A.押运人员
B.交款单位人员
C.支行清点人员
D.结算监督员

多项选择题持卡人可通过（）等渠道，查询持卡人个人信息-制发进度-领卡时间和地点-应用状态等信息。

A.社保部门服务窗口
B.社保自助服务设施
C.96511电话
D.发卡银行网点

多项选择题营业网点翻班柜柜员尾箱在换班时必须进行交接的有（）。

A.现金
B.重要空白凭证
C.保管使用的会计业务印章
D.个人名章